这种网络传销在北流出现了！北流市检察院为您揭开内幕……

国国３

这种网络传销在北流出现了！北流市检察院为您揭开内幕……

         “起初，我觉得都是亲戚应该不会骗我......现在，我就希望能拿回当初投进去的那22000元。”

                          ——北流市塘岸镇村民刘某

        近日，北流市检察院依法对在互联网上搭建“双创帮扶商城”平台，以高额投资回报为诱饵实施传销诈骗的犯罪嫌疑人徐某某、李某某以涉嫌组织、领导传销罪作出了批准逮捕的决定。在本案中，类似刘某这样遭遇的群众，仅北流辖区内还有几百人之多，受骗款项巨大且难以追回。

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这究竟是怎样的一种

诈骗模式？

      打着“为帮助数百万复转军人和大学毕业生创业、创新、作创客”的口号，深圳市帮扶农商贸实业有限公司于2016年7月开始进入大众的视野。

      在“大众创业，万众创新”的浪潮下，该公司以党的领导人后裔、中央部委、央视等官方媒体为旗号，大肆进行虚假宣传；以高额投资回报为诱饵，线上通过微信群，线下通过蛊惑亲朋好友等方式，进行“拉人头”式发展会员、收取会员费、许诺返利，裹挟群众逾43.4万人。截止2017年7月5日，帮扶农商贸实业有限公司共有注册会员43.4万人次，已投入资金会员15.5万人次，合计资金15.4亿元。

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如此不切实际的高额回报，为什么会有这么多的人上当？

    “疯狂入局”的背后，到底有什么样的模式在吸引着他们？对此，受骗者刘某是这样解释：

       徐某某跟我有亲戚关系，她说投资这个双创项目后，资金会转换成积分，一个积分就是1元，投资两个周期（四个月），积分就可以升值1.5倍，到时候随时可以在“双创帮扶”平台上换取商品或者换取现金提取。而且，徐某某说2017年底公司即将上市，到时候1积分可能升值到10元，甚至100元，投一万返利五万、十万都是可能的，叫我多找几个人来投资，我的级别就更高，能返到更多的钱。所以，我就跟我老婆、儿子和儿媳妇一起投资了22000元，到现在我都没见过徐某某说的返利，平台里也没有什么实际的商品来换积分，那个会员账户里只有积分，但提不出钱。

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在“双创帮扶”平台投资

到底是谁在赚钱？

        在本案中，犯罪嫌疑人徐某某是深圳市帮扶农商贸实业有限公司在广西区内的总代理，李某某是低徐某某一级的代理，所有由他们发展的会员均为他们的下线，每一个入会的会员都能够给他们提供可观的入会“收益”。同时，按层级计算，犯罪嫌疑人徐某某在传销组织中地位为12级，因此，所有上缴的会员费均被更高级别的“管理人”瓜分。而许诺的返利，则只有处于管理级别的会员通过自己发展下线才有可能获利，一般的会员难以达到获得的收益。因此，整个投资实际上就是通过不停的“人骗人”来维持整个收益的持续性，形成了一个金字塔型的利益结构，当无人再交“入会费”后，整个利益链条也就随之崩塌，但损失的只有处于底层的投资人。

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“高额回报”、“拉人头”组织的传销末路

        经北流市人民检察院审查后认定：犯罪嫌疑人徐某某和李某某主观上有组织领导传销活动的故意，客观上二人通过发展会员，蛊惑他人投资购买虚拟产品以牟取暴利，直接或间接发展的会员人数分别达634人、137人，犯罪数额巨大，符合组织、领导传销活动罪的构成要件，其行为涉嫌组织、领导传销活动罪，遂决定以涉嫌组织，领导传销罪批准逮捕徐某某、李某某。此案目前已进入公诉环节。

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最后，警惕传销新模式：到底什么才是传销组织？

        北流市检察院在办理传销犯罪案件中发现，大部分涉案的犯罪嫌疑人、被害人，并不知道自己在潜移默化中已经加入了传销组织，他们印象中的传销模式是将当事人骗到固定的地方限制人身自由，天天洗脑上课，不倾家荡产不能出来的组织。事实上，传销活动发展至今，已经衍生出了花样繁多的新模式，其中的缘由可以总结为以下几点：

“互联网+”的新外衣

        以“网上商城”为平台，通过电子商务网站从事网络传销活动，有的还成立了专门的“网络公司”，以虚假投资、理财等为幌子，进行非法传销。

坐享其成，高额回报

       承诺投资后获得高额回报，投资1000元两个月后返利500元，1万元两个月后返利5000元，10万元两个月后返利5万元，一、两年后便可以坐享其成、一劳永逸。事实上，绝大多数能迅速暴富的事情，都写在了《刑法》里,而《刑法》是描述犯罪的法律。“闷声发大财”是人的天性，四处宣扬恨不得所有人都来参加的恰恰都是陷阱。

打“感情牌”，瞄准自己人

       从本案看，绝大部分人加入传销组织后，为了获取回报、提升层级，不惜动员老婆、老公、子女、媳妇、亲戚、朋友、同事入会，有的甚至连在校子女也要求参加入会。犯罪嫌疑人李某某本为一名实体店的老板，当他被亲戚拉入会后，即对他的员工们说：“别说我不够朋友，现在有发财的机会了，一般人我不说，想发财就拿钱来，否则到时候见人家发财了就眼红，也不要整天骂天怨地喊穷！”他的员工见老板这么关照，不由心动，纷纷加入了传销组织。所参加传销人员有城镇居民，也有农村居民；有普通员工，也有机关工作者；有社会群众，也有在校学生……

折钱扳本，越陷越深

        本案中犯罪嫌疑人徐某某其本人先后投入了107万元，公司根据其投入及发展会员的业绩约定给予20万元的返利，然而至案发，那20万元还挂在账上，提不出来！而犯罪嫌疑人李某某，当被下线的亲朋好友问及 “约定的返利时间到了，怎么还不能提现？”时，李某某则说：“你们已有积分了，如果再投入一些，增加多一个账号，所得的回报会更大！”

        一些亲朋好友听信李某某的谎言，又借钱投入，还拼命拉更多的人加入，然而最终也只能瞪大眼睛望着空中那篮水在哀叹！

北检君提醒大家，

在如今花样繁多的新传销模式下，希望广大群众提高警惕，擦亮眼睛，看清本质，以免上当受骗。