涉案金额近30亿！广西警方跨省追击，打掉9个非法网络支付平台

99只腿的虫

按照公安部、公安厅“歼击20”专项行动工作部署，经过5个多月的艰苦侦查，在自治区公安厅统一协调下，来宾市公安局调集市县两级公安机关500多名警力，分赴福建、河南、广东和广西柳州等地，开展统一收网行动，捣毁一个特大非法经营团伙，涉案金额近30亿元人民币，抓获犯罪嫌疑人106人，查封冻结涉案账户2300多个，冻结涉案资金1.1亿元人民币，打掉“520”“大长城”等非法网络支付平台9个。目前，已刑事拘留73人，案件在进一步侦查中。

2020年7月份，来宾市公安局经侦支队通过公安大数据分析，获取了一条涉及银行卡犯罪的可疑线索：一个以韦某涛、杨某等来宾籍人为首的犯罪网络，大量收购银行卡及二维码，在小区租房，利用“520”“大长城”等非法网络支付平台从事非法资金结算业务，吸纳来宾籍会员并组织会员为境外赌博网站收取、转移赌资，形成了“赌资——平台会员——跑分平台——境外赌博网站”资金流转闭环路径，以赚取佣金获利。
此外，还有上线团伙成员苏某（来宾籍人）、刘某华（广东籍人）负责在菲律宾等东南亚国家与境外赌博网站进行通道对接，指挥境内跑分人员为赌博网站提供资金结算业务。

经初查，该案涉及犯罪团伙5个，主要分布在山东、福建、河南、广东和广西柳州、来宾等地，犯罪团伙日均进行非法资金结算高达1000万元，涉案金额近30亿元人民币。

2020年7月8日，来宾市公安局对杨某等人涉嫌非法经营案进行立案侦查（简称“7·08”专案），并成立了以来宾市公安局主要领导为组长的专案组，由经侦支队牵头，抽调精干警力组成破案专班，深入分析研判，开展落地侦查打击。
为深入推进“歼击20”专项行动，来宾市公安局循线追查，采取传统侦查和大数据侦查相结的模式，深入分析研判海量的人流、物流、信息流、资金流等基础信息，查明了该犯罪团伙组之间的组织架构、分工、角色等。


同时，通过资金流向分析，排查出涉及山东、河南、福建、广东、广西等地下钱庄团伙成员相关信息并进行扩线打击。经过长达5个多月的艰苦侦查，2020年12月17日，在自治区公安厅协调支持下，来宾市公安局调集500多名警力，分成12个小组分赴山东、福建、河南、广东、柳州等地，对“7·08”特大非法经营专案开展统一收网行动，当晚共捣毁犯罪窝点22处，抓获犯罪嫌疑人102人，现场扣押涉案电脑63台、手机236部、银行卡713张、现金120多万元人民币、涉案汽车3辆以及U盾等作案工具一批；查封冻结涉案账户2300多个，冻结涉案资金1.1亿元人民币，打掉“520”“大长城”等非法网络支付平台9个。

经审查，专案组循线深挖，2021年1月14日，专案组再次赶赴福建省展开抓捕行动，在泉州市晋江市出租屋内抓犯罪嫌疑人王某芳、杨某广，缴获涉手机5部，银行卡10张；在厦门市抓获犯罪嫌疑人王某刚、吴某根夫妇2人，缴获手机4部、银行卡5张，现金480多万元，车辆2辆。

截至目前，“7.08”专案共先后捣毁犯罪窝点23处，抓获犯罪嫌疑人106人，现场扣押涉案电脑73台、手机274部、银行卡1007张、现金600万元人民币、涉案汽车7辆以及U盾等作案工具一批；查封冻结涉案账户2300多个，冻结涉案资金1.1亿元人民币，打掉“520”“大长城”等非法网络支付平台9个。

据犯罪嫌疑人交代，2020年以来，犯罪嫌疑人韦某涛、苏某斌等人先后组织犯罪嫌疑人韦某新、谭某恩等人组成9个团伙，并各自成立工作室，组织多名人员组成跑分团伙，在明知是网络赌博平台的情况下，通过520、大长城、久盈、恒信、深蓝支付等跑分平台，以及利用skype聊天软件发送、接收银行账号、转账金额等相关转账信息，根据转账信息利用自己名下的或收买、租借等方式获得的银行账户，为境外人员犯罪嫌疑人苏某（在逃）等人接收转移网络赌博资金并获取佣金，涉案金额巨大。
截止目前，已刑事拘留73人，其中，韦某涛等31人因涉嫌开设赌场罪已被依法逮捕、6人因涉嫌帮助网络犯罪罪被依法逮捕、取保候审32人，
目前，案件仍在进一步侦查中。