涉案7个亿，下线29万人！贵港警方破获一起特大组织领导传销活动案

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记者从贵港市公安局获悉：近日，贵港警方破获一起特大组织领导传销活动案，抓获犯罪嫌疑人15名，其中逮捕13人，取保候审2人；现场扣押手机39台、电脑11台、银行卡45张，冻结资金2.74亿元；查封价值400多万元的涉案房产2套。该传销组织共发展有效会员约29万人，涉及全国31个省市区及港澳台地区，涉案金额7亿元人民币。

案件侦破经过今年8月底，贵港市公安局经济犯罪侦查支队在推进“亮剑2020·严打传销”专项行动中，发现该市覃塘区樟木镇男子翚某能向他人宣传“国潮三维码”平台经营方式，直接或者间接发展会员获利的方式进行传销活动，涉案金额特别巨大。

9月2日，贵港市公安局成立专案组循线追查，该案得到了自治区公安厅和公安部的大力支持，案件被确定为自治区公安厅经侦总队的督办案件。民警并多次到杭州、南宁、桂林等地调查取证，历时一个多月，基本查明该传销组织的违法犯罪事实。

经查，桂林市灵川县潮田乡男子秦某在深圳市成立国潮（深圳）三维码科技有限公司，指使张某某等人利用他人注册的桂林东晟酒业公司信息为主体搭建“国潮三维码”微信公众号，作为销售三维码产品的平台。

该平台构建了会员与代理制度的推广模式，以会员可在线上超市购物、推广获利、未来公司上市后获取虚拟股权分红为诱饵，大肆发展会员，并要求注册用户必须购买三维码产品（智慧名片398元/个、企业智慧系统1280元/个、动态三维码1980元/个）才能成为会员，会员通过直接或者间接发展其他会员升级。

他们以三维码产品为噱头，鼓吹公司经营“销售提成”、“居间收益”、“贡献奖”等各种名目的返利为诱饵，不断地发展下线或鼓励下线不断发展下线交纳费用，骗取会员财物，公司从中获取巨额收益。


10月12日，贵港警方出动150多名警力，分赴全国七个地市开展集中抓捕行动。10月16日上午10时，在自治区公安厅统一指挥和当地公安机关的配合下，办案民警在深圳、桂林、成都、贵港等地抓获15名犯罪嫌疑人，现场扣押手机39台、电脑11台、银行卡45张等财物一批。

11月20日，经贵港市人民检察院批准，上述犯罪嫌疑人被贵港市公安局依法逮捕。目前，案件正在侦查中。