大单！洗钱1亿多！玉林这帮男女也是够牛逼的！

熊猫迷你

    2020年8月，兴业警方在开展打击电信网络诈骗行动中发现，有部分人员使用的银行卡有多笔大额不明资金流转。经过深入调查，成功挖掘出两个分别以周某（女，玉林市玉州区仁东镇人）、梁某（男，玉林市玉州区名山镇人）为首的利用“跑分”平台进行网络犯罪活动的新型犯罪团伙。




随后，兴业警方成立专案组，对周某、梁某在玉林市玉州区美林街金谷大厦、名山社区某住宅进行深入侦查。8月26日晚，以周某、梁某为首的跑分团伙均在各自的工作室开工，专案组兵分两路展开抓捕。当晚，周某、梁某均被抓获，兴业警方共缴获作案手机180余台、电脑10台、太空手机卡1500余张、银行卡20余张等作案工作一批。




“跑分”平台发展会员采用类似网络传销的形式开展，介绍人就是会员的上级，发展会员可以赚取相应比例的佣金。经调查，周某、梁某上级均为宁某（男，玉林市玉州区人）、罗某（男，广东省普宁市人）等人。宁某、罗某等人发展数人成立工作室进行跑分，涉案跑分流转资金高达1亿多元人民币。




兴业警方乘胜追击，陆续对周某、梁某上下级涉案人员展开抓捕行动。目前已抓获16人，刑事拘留13人，其中11人已逮捕，冻结银行账户70余个，冻结资金255万余元。









“跑分”是披着网络兼职的外衣，实为帮助网络赌博平台洗白赌资的手段。即犯罪嫌疑人提供支付宝收款码到网络赌博平台，为赌徒提供充值渠道，再将资金进行多次流转至网络赌博平台。




名为利用支付宝收款码进行收款，背后实则以赚取佣金的方式为帮助网络赌博黑灰产业团伙进行洗钱活动。

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普法时间到

根据最高人民法院、最高人民检察院和公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》，以下行为认定为电信网络诈骗共同犯罪：




1、提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具的；
2、非法获取、出售、提供公民个人信息的；
3、制作、销售、提供“木马”程序和“钓鱼软件”等恶意程序的；
4、提供“伪基站”设备或相关服务的；
5、提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供支付结算等帮助的；
6、在提供改号软件、通话线路等技术服务时，发现主叫号码被修改为国内党政机关、司法机关、公共服务部门号码，或者境外用户改为境内号码，仍提供服务的；
7、提供资金、场所、交通、生活保障等帮助的；
8、帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的。

“帮助”这个词并不永远是好意

切莫侥幸贪利

“帮信”害人害己