银行卡6天进账450多万！真相让人愤怒

熊猫迷你

　　将自己实名办理的手机卡和银行卡，

　　提供给他人使用，从中赚取佣金，

　　如此坐享其成的“兼职”真的靠谱吗？

　　近日，

　　江苏宿迁、徐州等地3名男子，

　　就受利益驱使，成为诈骗分子的帮凶，

　　在家干起了这看似一本万利的“兼职”。

　　最后这钱还没来得及花，警察却上门了。

　　前不久，宿迁市宿城公安分局耿车派出所得到线索，辖区居民沈某某将自己实名登记的银行卡和手机卡，提供给他人，用于通讯网络诈骗犯罪活动，其中一天单日金额银行卡收支超200万元。确认线索后，警方立即前往将沈某某控制住。

　　“这段时间因为手骨折了，无意中看到一个可以帮人转账，拿佣金，感觉也挺好，在家里没事也可以做做兼职赚点钱。”沈某某交代，自己以为只是帮助网络刷单，一开始一天也就几百几千，可没想到后几天，金额突然变大。短短6天时间，银行卡转账收支就超过了450万元。

　　看着数额越来越大，沈某某心中有所怀疑，他猜测这些钱可能是网络赌博或者网络洗钱，或是网络诈骗犯罪所得。但在高额报酬的诱惑下，沈某某仍抱有侥幸心理，觉得干一天是一天，毕竟这个钱挣得太容易了。

　　没想到，警方很快锁定了沈某某的银行账户，并及时将账户冻结。经查，沈某某共获得非法所得5000余元。根据线索，很快，和沈某某一起从事非法活动的另外两名男子，也被警方抓获。目前，沈某某等人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，已被警方采取刑事强制措施。

　　警方表示，通讯网络诈骗案件高发的一个重要的原因就是，境内有人不断地为诈骗团伙收购、贩卖、运送电话卡和银行卡，甚至直接与境外犯罪团伙勾结，这为警方侦破此类案件带来了很大的难度。

　　为了斩断境外诈骗集团的信息流和资金流，坚决遏制电信网络诈骗案件高发多发态势。从今年10月10日起，全国范围内开展打击、治理、惩戒开办贩卖“两卡”的违法犯罪活动，称为“断卡行动”。

　　宿迁市宿城公安分局刑警大队三中队中队长郁伟介绍， “断卡”主要“断”的是两种卡：手机卡以及银行卡，此外还包括虚拟运行商的电话卡、物联网卡，以及对公账户、微信、支付宝等第三方支付账户。

　　据了解，此次行动中，对涉及“两卡”犯罪的人员，除了要依法追究其刑事责任外，还附带有其它的惩戒措施，如5年内不得新开账户，不得使用银行的非柜面业务，将其列入失信人员名单。

　　提醒大家，随意给不法分子提供银行卡或者电话卡的行为，也可能涉嫌违法犯罪，切勿被小利冲昏头脑，得不偿失。