吓着北流人，玉林警方侦破特大集资诈骗案 3000余人被骗涉案金额超5000万元

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4月26日玉林市公安局侦破“3.29”特大集资诈骗案新闻发布会直播直接扫二维码↓↓

4月26日电 记者马艳 通讯员冯春晖

广西玉林市公安局今天通报，该局日前成功侦破涉案金额达5000多万元的特大集资诈骗案，共抓获犯罪嫌疑人6名，缴获涉案赃款人民币77600元、港币190000元、美元3868元及电脑等涉案物品一批，冻结涉案资金711万元，查封涉案房产1套。这是该市警方首次通过国际合作，在国外抓获犯罪嫌疑人，也是公安部猎狐行动的又一战果。

500人报警！

每人均被骗14000元以上

3月29、30日，陆续有500多名群众到玉林市公安局经侦支队报警称，环联投资咨询（广州）有限公司玉林分公司（以下简称“环联玉林分公司”）以经营AVO平台买卖外汇涨跌项目为名，承诺保本交易且有高额回报，诱骗他们参与买卖外汇，每人均被骗14000元以上。

玉林市公安局经侦支队支队长陈宇介绍说，案件发生得很突然，又刚好在周末时段，由于涉及人员众多，短时间内就聚集了数百名受害人集中报案，而且报案人情绪激动，无序报警，还有部分到信访部门上访，报案时也没有任何证据材料，给公安机关应急处置造成很大的困难。

案情重大！

玉林警方对该案高度敏感，认为该案犯罪主观故意明显、受害者众多、社会危害大，依法立为集资诈骗案侦查。当日即成立由副市长、市公安局局长李庄浩任组长，市公安局副局长覃科任副组长，以经侦支队为主力，各相关警种组成的专案组，全力开展侦查工作。

专案组启动大要案件侦办机制，一方面快速制作、分发相关表格，引导报警群众收集整理报警的证据材料，并进行法律宣传和情绪安抚，共收集群众报警材料 1158份。另一方面立即对公司有关工作人员进行调查，并依法对该公司办公场所进行查封，查扣电脑等物证一批。

专案组将公司自称“叶某明”等7名管理人员列为重点人员侦查。“嫌疑人预谋作案，在环联公司使用假名。经询问报案人，都是只知道印在名片上的假名字，其他情况一概不知。报案人对公安机关根据报案人描述筛选出来的近百名可疑人员进行辨认，也无一符合。这给警方落地查人造成很大困难。”陈宇说。

经查，7名管理人员中，6人使用假名，只有法人代表叶某明使用真实姓名，但从未在公司露面。专案组从一批模糊的相片、一个可疑银行账号入手，夜以继日，连续奋战，依靠公安大数据资源，快速查明了7名犯罪嫌疑人真实身份：叶某明、骆某宏、陈某行、钟某冲等，均是广东省广州市花都区人，年龄最大的36岁，最小的27岁。

跨国猎狐扩大战果

确定犯罪嫌疑人后，警方发现，作案人员全部为外省人，在案发前就提前逃跑，案发后，手机全部关机，集体逃匿，人员去向不明。

专案组于3月30日晚派抓捕组赴嫌疑人户籍所在地抓捕未果。31日，侦查发现其中4名嫌疑人已于3月29日逃到泰国。经工作获悉，其中3人于当日从泰国曼谷经上海中转，准备逃往荷兰。

（玉林警方在上海机场押解嫌疑人）

专案组迅速将案情上报区公安厅经侦总队，请求开展境外通缉工作。在公安部经侦局、猎狐办指挥协调和上海警方大力支持下，玉林警方和区公安厅经侦总队、边防总队、出入境管理局密切配合，于3月31日18时许，在上海浦东机场成功抓获已出逃泰国，企图借道上海出逃荷兰的主要犯罪嫌疑人骆某宏、陈某行、钟某冲3人。案件侦查取得重大突破。

经进一步侦查，专案组发现涉案公司法人代表叶某明即将于3月31日晚从泰国曼谷飞往越南河内。专案组请求上级启动与越南的警务协作机制，于4月1日凌晨0时许，在越南成功抓获叶某明。

（玉林警方到东兴口岸交接嫌疑人）

4月2日下午，专案组将上述4名犯罪嫌疑人分别从上海、越南押解回玉林。4月3日晚，专案组在广东省肇庆市抓获犯罪嫌疑人陈某洪。

犯罪嫌疑人到案后，专案组立即组织开展突审。骆某宏、钟某冲、陈某行、叶某明、陈某洪5名犯罪嫌疑人对成立“环联玉林分公司”经营“AVO外汇交易平台”，以买卖外汇涨跌为名诈骗投资者钱财的犯罪行为供认不讳。

（玉林警方到东兴口岸交接嫌疑人）

专案组进一步加大审讯力度，深挖犯罪，发现该诈骗犯罪团伙除了7名管理人员外，还有3名嫌疑人主要负责处理“AVO外汇交易平台”审核会员注册、处理出入金异常和“高危单”等运营技术问题。该团伙以骆某宏、钟某冲为首，分工明确，共同实施犯罪。专案组立即对这3名嫌疑人开展网上追捕。

4月14日，李某浩在广州被警方抓获。

虚假交易平台诱骗群众投资

初步查明，2017年9月21日，该团伙设立“环联投资咨询（广州）有限公司”，购买了不接入官方外汇市场、单机版、可自行操控的“破解版”“AVO外汇交易平台”软件，用该虚假交易平台，以高额回报诱骗群众投资。2017年10月31日，该团伙在玉林成立“环联玉林分公司”，由叶某明任法人代表，在玉林市东盛大厦和中鼎大厦租房，招聘人员，宣称通过该公司投资外汇业务只赚不赔，承诺当天可提现，诱骗不明真相群众，开始实施诈骗。据不完全统计，从2017年11月至2018年3月29日不到5个月时间里，“环联玉林分公司”共发展登记注册会员3000余人，涉案金额超过5000万元。

今年3月下旬，由于该“AVO外汇交易平台”资金链出现异常，引发部分投资人的恐慌并大量提现。该团伙意识到可能罪行败露，于3月28日关闭平台，并于当晚卷赃款四散潜逃。潜逃期间，他们对犯罪所得赃款和财物进行了分赃，每人分别分得赃款50至200万元不等。

今年3月，该团伙为诈骗更多钱财，到柳州市开办新的公司，并计划在贵港市和北流市同时增设新公司。幸亏玉林警方及时侦破此案，否则会有更多群众被骗。

追赃：已依法冻结涉案资金711万元

尽最大努力追回赃款赃物，减少群众损失，是玉林警方侦破这个特大集资诈骗案的重要目标。专案组从案件受理当日，就从一个银行账号入手，开展了艰苦细致的资金查控工作。侦查发现该“AVO外汇交易平台”利用多个第三方支付平台实施收款、转款，涉及账号众多复杂，资金查控难度大。

截止4月25日，专案组查控了3000多个涉案银行账号，获取流水数据数十万条，依法冻结涉案资金711万元，缴获涉案赃款人民币77600元、港币190000元、美元3868元，查封嫌疑人位于广州市花都区的涉案房产一套。

目前，资金查控和追赃、追逃等侦查工作仍在进行中。

新闻发布会上，各媒体也对本次案件向玉林市公安局提出了几个问题：

中国新闻社问：在这起案件的侦办过程中遇到什么困难？

玉林市公安局经侦支队支队长陈宇答：我们遇到的困难主要有几点：1、突发处置难。案件发生得很突然，又刚好在周末时段，由于涉及人员众多，短时间内就聚集了数百名受害人集中报案，而且报案人情绪激动，无序报警，还有部分到信访部门上访，报案时也没有任何证据材料，给我公安机关应急处置造成很大的困难。2、犯罪嫌疑人身份确认难。嫌疑人预谋作案，在环联公司使用假名。经询问报案人，都是只知道印在名片上的假名字，其他情况一概不知。报案人对公安机关根据报案人描述筛选出来的近百名可疑人员进行辨认，也无一符合。这给我们落地查人造成很大困难。3、发现犯罪嫌疑人踪迹难。作案人员全部为外省人，在案发前就提前逃跑，案发后，手机全部关机，集体逃匿，人员去向不明。4、对犯罪嫌疑人抓捕追逃难。经过民警卓有成效的连续工作，终于发现了主要嫌疑人的行踪，但此案主犯4人在受害人报警前已逃往境外，境外追逃难度非常大，抓捕工作是难上加难。5、追赃、收集证据难。由于该犯罪团伙作案早有预谋，分工配合。事发后，团伙成员集中分赃、消灭证据、藏匿作案电脑、外逃等在短时间即告完成，人员也各逃一处，给公安人员侦查设置了很多障碍。

但面对以上种种困难，我公安机关迅速启动处置突发性涉众型经济犯罪的应急预案，设立接报案通道，稳定了报案人情绪，并按照合成作战的机制，各部门各警种立即动员起来，运用天网工程、经侦云数据等信息平台和技术手段，在案发48小时内发现了犯罪嫌疑人的踪迹，在公安部经侦局、国际合作局、上海市公安局、广东省警方、公安厅经侦总队等部门的指导、帮助下，共抓获主要犯罪嫌疑人6名，其中就包括逃往境外的4名嫌疑人，对侦破该案起到了关键作用。

网易玉林问：目前警方在追赃方面做了哪些工作？

玉林市公安局经侦支队政委罗建成答：我们一直把追赃工作做为重点工作来开展，截止至4月23日，玉林警方共冻结涉案资金711万元，缴获涉案赃款人民币77600元、港币190000元、美金3868元及电脑等其他物品一批，查封房产1套。

由于公司后台数据已于案发前被犯罪嫌疑人删除，犯罪嫌疑人身份不明，而且该犯罪团伙为了卷款潜逃，作案前事先设计好了精密的资金流程计划，内部分工明确，借助专业化、智能化、科技化的手段实施犯罪。追赃的难度很大。从报案人提供的银行流水上看，平台入金的方式五花八门，有扫码直接入金的，有使用各家银行网银入金的，入金出金不同一家银行，甚至不在同一个第三方支付平台，毫无规律可言，资金流转途径错综复杂。专案组抓住公司工商注册登记中一个身份证信息打开缺口，发现了犯罪分子资金流转的蛛丝马迹，紧紧依靠信息支撑和情报辅助，通过搜集、整合、分析海量数据，抽丝剥茧，迅速理清了思路，开辟了正确的查找赃款通道。参战民警夜以继日，废寝忘食，不辞辛苦，在20多天内马不停蹄辗转南宁、厦门、广州、深圳等地，对工商银行、建设银行等多十多家商业银行及多家第三方支付平台进行了查询取证，前后共调取了3000多个涉案银行账号，获取流水数据数十万条，最终查明该犯罪团伙表面上是通过“AVO外汇交易平台”入金出金，实际上是通过多家无牌照的第四方支付平台的支付通道进行资金流转，这些第四方支付平台披着“商户”的“合法外衣”隐藏在7家有牌照的第三方支付平台之下。目前经梳理共冻结涉案账号21个，推动整个专案取得了关键性的进展。

法制日报问：目前各种融资平台很多，如何辨别是否合法？如何防范非法集资？

玉林市公安局经侦支队支队长陈宇答：当前，非法集资经常披着各种迷惑性的外衣引诱社会公众上当受骗，手段日新月异，但万变不离其宗，非法集资最大的特征就是高额回报！这种回报既可以是以现金方式，也可以是以物品、房产、股权、债权等方式，反正就是会让你觉得投入资金后能快速得到回报，能短时间收益翻倍！社会公众可以从以下几个方面识别和防范非法集资：一要提高警惕性，自觉抵制各种诱惑。坚信“天上不会掉馅饼”，对“高额回报”、“快速致富”的投资项目进行冷静分析，避免上当受骗。二要看主体资格是否合法、以及其从事的集资活动是否获得相关的批准、是否承诺回报。三要增强理性投资意识。高收益往往伴随着高风险，不规范的经济活动更是蕴藏着巨大风险。本案中，环联公司的AVO短线外汇交易平台就承诺零风险，高回报，这样的投资项目在现实生活中根本是不可能的！在此，我也给广大群众一个提醒：高收益和高风险是并存的，有一句话总结得很好：“你贪的是人家的利息，人家要的是你的本金！”

面对目前各种融资平台很多，广大市民该如何辨别是否合法？如何防范非法集资？

玉林警方提醒广大市民：当前，非法集资经常披着各种迷惑性的外衣引诱社会公众上当受骗，手段日新月异，但万变不离其宗，非法集资最大的特征就是高额回报！这种回报既可以是以现金方式，也可以是以物品、房产、股权、债权等方式，反正就是会让你觉得投入资金后能快速得到回报，能短时间收益翻倍！

洼江夫樵

玉林警察太棒了，加大力度，把玉林管瞎的地方，反是有，骗，假，毒，打，乱，的应该立即铲除，还百姓一块静土，，，，，，